40亿美元伊朗“加密洗钱网”曝光！伊朗、博彩和币安都被卷入

FX168财经报社(北美)讯 路透报道称，迪拜一家大型非法博彩网络正通过一项据称规模达40亿美元的伊朗制裁规避操作转移数百万美元加密货币。该博彩网络被认为是全球最大的非法博彩网络之一，拥有超过2000个平台，同时也是无牌加密交易所Shelbit的重要客户。

Shelbit由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营，被指是这套伊朗资金转移体系的枢纽。通过这一渠道，该博彩网络、伊朗中央银行以及其他受制裁的伊朗实体得以进入全球加密市场。报道还称，Shelbit已向包括全球最大交易所币安（Binance）在内的多家知名加密公司转移了数亿美元资金。

币安回应合规调查

币安表示，Shelbit从未在其平台开设账户，且与Shelbit相关的交易并未被视为高风险。路透称，币安还表示，已对与Shelbit有关的用户展开调查，冻结相关账户，并已向执法部门报告。

这一说法意味着，尽管相关资金流动规模庞大，但交易所对链上资金来源与风险识别的判断仍可能存在差异。对于全球加密市场而言，涉及受制裁实体的资金流动一旦被识别，往往会迅速引发交易所风控、账户冻结和监管介入。

涉IRGC与伊朗央行

美国自2019年以来，已依据反恐权力对伊朗中央银行实施制裁，理由是其支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）、圣城军以及真主党。报道指出，Shelbit与伊朗央行、以色列政府所关联的IRGC钱包，以及此前因路透调查而被美国政府制裁的伊朗交易所Nobitex均有直接互动。

此外，流向Shelbit的部分加密货币来自一项被两家调查机构描述为伊朗比特币挖矿业务的资金流。该业务通过生成新的数字货币，为相关网络提供了额外的资金来源。

调查人士称规模罕见

曾在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）调查非法博彩7年、现任TRM Labs高级分析师的John Wojcik表示，这“迄今发现的伊朗非法博彩网络中规模最大，也是全球最大的网络之一”。他还称，这也是自2016年以来发现的最大伊朗制裁规避网络之一。2016年，美国曾破获一个位于土耳其、规模约200亿美元的IRGC黄金换石油操作。

独立区块链研究员、专注伊朗问题的调查人士Rich Sanders则直言，Shelbit“显然就是一个IRGC行动”。不过，路透表示，无法确认IRGC是否直接控制Shelbit或该博彩网络。IRGC成立于1979年，是伊朗最强大、最具影响力的军事、政治和经济机构之一，直接向伊朗最高领袖负责。

路透还提到，美国今年5月曾从伊朗查获价值10亿美元的加密货币。随着更多受制裁实体被指借助加密市场转移资金，全球交易平台的反洗钱、制裁筛查与链上追踪压力预计将进一步上升。