美国启动“经济狂怒”行动！对石油走私、黄金洗钱与真主党资金链全面出手

FX168财经报社(北美)讯 美国财政部周三（4月15日）宣布启动名为“Economic Fury（经济狂怒）”的新一轮制裁行动，针对伊朗政权及黎巴嫩真主党的融资网络实施新的惩罚措施。此时，外界对美国与伊朗是否恢复谈判仍存在不确定性。

根据美国财政部的表述，本轮制裁重点瞄准通过“走私”石油以及委内瑞拉黄金进行洗钱的资金网络。这些网络与伊朗高级安全官员阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）之子相关，同时也被指为真主党提供资金支持。

瞄准伊朗高层家族控制的石油运输网络

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在声明中表示，首先对一个由伊朗石油运输大亨穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼（Mohammad Hossein Shamkhani）控制的网络实施制裁，涉及二十多名个人、实体和船只。财政部指出，该人是前伊朗高级安全官员阿里·沙姆哈尼之子，而其父亲早在2025年7月就已遭到财政部制裁。

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在声明中表示：“财政部正以坚定行动打击像沙姆哈尼家族这样的政权精英，他们试图以牺牲伊朗人民利益为代价谋取私利。”财政部还表示，这些制裁的目标是“改变行为，而不仅仅是惩罚”。

真主党融资链条被点名

财政部还表示，在与美国国土安全部门联合调查后，OFAC还对一个服务于伊朗政权和真主党的伊朗石油与黄金走私网络采取了行动。

在这项行动中，美国制裁了一名被称为“伊朗籍真主党资助者”的赛义德·纳伊迈埃伊·巴德雷丁·穆萨维（Sayed Naiemaei Badreddine Moussavi），以及三家被指参与复杂洗钱计划的公司。

根据财政部说法，该网络的运作方式是：将伊朗石油出售给委内瑞拉，以换取黄金，之后这些黄金再被用于支持真主党以及伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（al-Quds Force）。财政部称，穆萨维与委内瑞拉前政权成员合作，而这些人又与目前被美国拘押的前独裁者存在“直接联系”。

涉及委内瑞拉黄金、土耳其变现与“幽灵油轮”

美国财政部指出，穆萨维在这套体系中被认为接手了部分原本由已遭美方制裁的黎巴嫩-哥伦比亚商人Alex Saab负责的事务。财政部称，在过去五年多时间里，穆萨维建立起一个全球非法行为网络，目的是规避美国对伊朗石油的制裁，并为真主党和伊朗政权牟利。

具体而言，穆萨维将伊朗石油运往委内瑞拉，换回黄金，再将黄金运回伊朗，供革命卫队圣城旅使用。部分黄金还会被转交给真主党资助者阿里·卡西尔（Ali Kassir），随后被走私至土耳其出售。财政部还称，穆萨维与毒贩及海运运营商协调，将伊朗石油秘密运入委内瑞拉。

此外，财政部还识别出一系列壳公司，分布在阿联酋、印度和马绍尔群岛等地，并认为这些网络使用了“幽灵油轮”运输相关石油。

制裁效力扩大至美国资产、交易禁令与二级制裁

美国财政部表示，本轮制裁包括冻结相关对象在美国境内的资产，禁止其与美国实体发生任何交易，并将制裁范围扩大至由被制裁对象拥有50%或以上股权的企业。与此同时，若金融机构继续协助这些网络运作，也将面临二级制裁风险。

这一机制意味着，美国正试图将对伊朗及其代理网络的金融打击外溢至更广泛的国际金融体系，以进一步压缩其融资空间。