美国参议院民主党报告称：Tether成伊朗规避制裁“生命线”

    FX168财经报社讯 美国参议院民主党人发布的一份新报告称，美元挂钩稳定币Tether（USDT）已成为伊朗政府规避国际制裁的“首选工具”之一，并将其描述为伊朗影子银行网络中的关键“生命线”。

报告由参议院国土安全与政府事务委员会常设调查小组周一公布，称Tether在阻止与伊朗有关的钱包方面“反复失职”，使伊朗得以进行规避制裁的交易。

报告指控Tether未能及时冻结钱包

报告写道，伊朗“基于加密货币的影子银行网络”处理了大规模资金流动，并牵涉多个伊朗利益方。

报告称，在2024年之前，Tether并未“全面且持续”冻结反恐机构指定的钱包，也未主动阻止“明显非法”的钱包。

报告还指称，Tether在接到请求后有时需要数周才冻结钱包，另一些情况下则只是作出回应，却并未真正将相关钱包列入黑名单。

报告进一步声称，这种缺乏威慑的情况“招致滥用”，并举例称，哈马斯等恐怖组织已从比特币及多种加密货币交易，转向推广USDT。

伊朗去年估算交易额达20亿美元

这份报告没有给出伊朗政府通过USDT交易的总额，但称伊朗政府去年估计进行了20亿美元交易。报道还指出，该文件将伊朗使用USDT的情况上升为对整个加密行业的更广泛指控，认为“加密货币正在积极削弱美国及其盟友阻止伊朗伊斯兰共和国地区恐怖活动的努力”。

《华尔街日报》最先报道了这份文件。

Tether回应：已配合冻结近5.5亿美元

面对上述指控，Tether在周一发布的博客中表示，公司已支持冻结近5.5亿美元与伊朗相关的资产，并列举了其近期在美国当局要求下采取的一系列行动。

Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）在博客中表示，随着各国政府加大打击制裁规避和恐怖融资的力度，公司将继续与美国及全球监管和执法机构保持定期、直接沟通，以帮助识别并冻结非法资金。

从市场层面看，这份报告再次把稳定币的合规风险、制裁风险与跨境资金流动问题推到台前。对于USDT及更广泛的加密资产市场而言，监管机构是否会进一步强化钱包冻结、链上追踪和反洗钱要求，可能成为后续关注重点。