和黄医药(00013.HK)：独立非执行董事莫树锦教授将退任

新时空讯：和黄医药（中国）有限公司（00013.HK）于2026年3月6日宣布，独立非执行董事莫树锦教授将于拟于2026年5月12日举行的股东周年大会上退任董事会，且不会寻求膺选连任。

莫教授担任公司独立非执行董事已逾八年，任期即将接近香港上市规则项下有关独立非执行董事任期九年的上限。因此，他将于股东周年大会结束时不再担任独立非执行董事，同时辞任董事会辖下各委员会之主席及成员职务。

就莫教授退任事宜，董事会已批准对董事委员会及高级兼首席独立非执行董事的组成作出以下变动，自股东周年大会结束时起生效（惟有关董事须于股东周年大会上获股东重选为董事）：

言思雅医生将获委任为高级兼首席独立非执行董事，以及获委任为提名委员会主席；

胡朝红博士将获委任为技术委员会主席；

陈绍文教授将获委任为可持续发展委员会成员。

言思雅医生、胡博士及陈教授目前均为本公司独立非执行董事。

和黄医药主席艾乐德博士表示，莫教授在任期间对优化董事会架构、推动科学及临床研发计划发挥了关键作用，其国际知名的肿瘤学专业知识为公司长远策略提供了宝贵见解。董事会谨此衷心感谢莫教授对公司发展所作出的重大贡献。

根据香港上市规则第13.51(2)条的规定，莫教授已确认与董事会并无意见分歧，且就其退任董事会一事并无任何其他事项需提呈公司股东注意。

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