中国银行账户冻结10年后被没收？BC省追缴26.5万加元：拟“连本带息”收走

FX168财经报社(北美)讯 加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）监管机构在10年前冻结了位于列治文（Richmond）中国银行（Bank of China）分行的一个账户，该账户被指与非法房地产交易有关。如今，BC省政府希望将账户内26.5万加元存款及其利息予以没收。

（来源：Vancouver Sun）

BC省民事没收办公室主任（director of civil forfeiture）上周向BC最高法院提交诉状，称Feng（英文名Fanny）Ni与Xiao Wen（英文名Wendy）Ye通过提供无牌房地产服务获得了这笔资金。

2016年，BC省房地产监管机构——房地产主管办公室（Office of the Superintendent of Real Estate）曾下令Ni名下公司Shangren Vancouver Settlement Service Ltd.立即停止与房地产相关的业务，并获得法院命令冻结该公司在列治文中国银行分行（地址为Westminster Hwy 8060号）的账户。

根据BC公司注册处（B.C. Corporate Registry）信息，Shangren公司目前仍在注册状态，Ni为唯一董事。但该公司目前处于“非良好状态”（bad standing），最近一次年报为2024年10月提交。

此次民事没收诉讼重复了2016年执法行动中提出的相关指控。

诉状称，Ni在解散其此前公司Sunway Realty Ltd.后成立了Shangren，而Sunway也曾被指从事无牌房地产活动。

诉状指出，Sunway运营了两个网站，“两者互为镜像，全部以中文书写”。诉状称，这些网站由位于中国的实体或个人拥有，展示的却是BC省境内的房地产信息。

网站只提供一个BC省的联系电话作为联系方式，并宣称其代表可以协助“寻找房产”。

诉状称：“这些网站刊登的房源来自MLS（多重上市服务）网站，并以简体中文展示每个房源的全面信息，包括位置、学区、房屋面积、结构、价格、上市天数以及历史交易记录等。”诉状还称，部分房源信息不准确，价格数据存在错误。

网站上从未显示任何地产经纪公司（brokerage）或挂牌经纪人（listing agent）信息。

在房地产主管办公室最初展开调查后，Ni自愿关闭Sunway，并表示其新公司Shangren“不会提供房地产服务”。

诉状称：“相反，Shangren将提供移民安置服务。”

然而不久后，Shangren及Ni本人，以及其雇员Ye又因继续从事无牌房地产服务而再次受到调查。

诉状称：“大约在2016年2月至3月期间，房地产主管办公室工作人员收到投诉，投诉内容涉及网站上展示的房源缺乏经纪公司信息，因此继续展开调查。”

随后，房地产主管办公室进行卧底调查，工作人员通过网站公布的电话联系，寻求协助购房。诉状称，2016年4月5日，Ni接听电话，询问并收集卧底人员对房产类型及预算等信息。

一周后，工作人员再次致电，Ni再度接听，并“进行了第二次客户需求登记，继续询问购房需求”。

诉状称，此后Ye给“潜在买家”回拨电话，并通过微信与工作人员联系，安排看房行程，并转发了来自www.vanfun.com的三个房源，计划于次日带看。

诉状还称，Ye随后带卧底人员参观了温哥华西区四处房产，并进一步讨论如何协助提出购房要约。

上述早期调查最终导致2016年的监管制裁。

民事没收办公室主任表示，应将该中行账户内资金没收归BC省政府所有，因为这笔钱“属于违法活动所得及实施违法活动的工具”。

诉状称，相关违法活动包括：无牌房地产交易服务、洗钱（清洗违法所得）以及未申报应税收入等。

目前，案件尚未收到任何抗辩声明。诉状也未说明该案为何相隔10年才启动没收程序。