中国科创产业投资(00339.HK)：非执行董事变动，肖秋利获委任

新时空讯：中国科创产业投资集团有限公司（00339.HK）于2026年3月20日发布公告，何宇先生因有意投放时间发展其他个人事务，已辞任非执行董事，自2026年3月20日起生效。何先生已确认与董事会之间并无意见分歧，且概无其他有关其辞任事宜须提请注意。董事会衷心感谢何先生于任期内作出的宝贵贡献。

董事会欣然宣布，肖秋利先生已获委任为非执行董事，自2026年3月20日起生效。肖先生现年52岁，持有清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班文凭，于电商业务及一般业务管理方面拥有丰富经验，现任广东全球拼购电子商务有限公司总经理。该公司董事会主席及创始人为本公司非执行董事兼董事会主席庄济勇先生。

肖先生已与本公司订立委任书，任期自2026年3月20日起为期一年，其董事职位须根据公司细则于股东周年大会上轮席告退及膺选连任。肖先生将不会就担任非执行董事收取董事袍金，其酬金将由董事会酌情不时检讨。

除上述披露外，肖先生确认于过去三年并无于其他上市公司担任董事，与本公司董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系，亦未持有本公司任何股份。董事会热烈欢迎肖先生加入董事会。

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