纽约华裔女商人获刑9年！以“绿卡投资”诱骗逾3000万美元，曾晒特朗普合影拉投资

FX168财经报社(北美)讯 美国纽约一名女商人周五（2月27日）在联邦法院被判处9年监禁，原因是其参与一项持续多年的金融骗局：骗取外国投资者逾3000万美元，并将部分非法所得输送至美国政治竞选活动，其中包括一场与美国总统特朗普（Donald Trump）相关的筹款活动。

据法院判决，这名被告为居住在纽约长岛牡蛎湾（Oyster Bay）的李雪（Sherry Xue Li，音译）。她除获刑外，还被责令没收约3150万美元，并处置位于三处地点的不动产，同时需向受害者支付赔偿金。Li自2022年被捕后一直被羁押，去年已就洗钱共谋以及妨碍联邦选举委员会（FEC）执行竞选资金法律的欺诈共谋等罪名认罪。

本案另一名被告王连波（Lianbo Wang，音译）此前亦对类似指控认罪，并被判处5年监禁。

检方指控称，二人多年来向投资者兜售一个虚构的地产开发项目，并以“投入资金即可获得美国合法永久居民身份（绿卡）”为诱饵，诱使不少投资者——其中许多人来自中国——每人缴纳50万美元参与所谓项目。

但资金并未进入真实投资用途。检方称，两人将数百万美元用于个人消费，包括购买服装、珠宝，支付住房开销，以及度假旅行、高档餐饮等。

2017年特朗普筹款活动成关键情节

2017年特朗普筹款活动成关键情节向投资者兜售与美国政要“近距离接触”的机会，并将所得用于向美国政治竞选与委员会进行非法捐款。

其中一项关键指控涉及2017年的一场特朗普筹款活动：两人据称向投资者收取每人9.3万美元作为入场费用，随后将这些资金以自身名义转化为对主办该活动的联合筹款委员会的捐款，非法捐款总额约60万美元。检方还称，李雪在活动现场与特朗普及其夫人梅拉尼娅合影，并被指利用相关照片作为“背书”，进一步向潜在投资者推销该虚构项目、招揽资金。

检方同时强调，相关竞选团队与政治委员会并不知晓该欺诈与资金来源安排，检方亦未对其提出刑事不当行为指控。

美国检方在声明中指出，被告以虚假承诺和谎言诱导投资者，导致受害者遭受严重损失，并试图借由非法资金运作触碰美国竞选财务监管底线。随着判决落地，本案后续将围绕资产追缴、受害者赔偿与资金流向等事项继续推进。